Przydatne skróty: FIOD

Przydatne skróty

Z tą instytucją lepiej nie mieć nic do czynienia. FIOD to holenderska służba zajmująca się m.in. zwalczaniem oszustw finansowych i podatkowych.

Pełna nazwa tej instytucji to Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, co na polski można przetłumaczyć jako Podatkowa Służba Wywiadowczo-Śledcza.

FIOD zwalcza m.in. wszelkiego rodzaju oszustwa podatkowe, malwersacje, defraudacje (więcej o „fraude”: Słowo dnia: Fraude), piramidy finansowe, manipulacje kursami giełdowymi, korupcję, przemyt, oszustwa celne i zorganizowaną przestępczość finansową.

FIOD jest częścią holenderskiego Urzędu Skarbowego (Belastingdienst). To w pewnym sensie „służba specjalna” skarbówki, bo ma uprawnienia śledcze i częściowo prokuratorskie.

Na podstawie uzyskanych informacji FIOD wszczyna dochodzenia i zbiera dowody przestępstw fiskalnych i finansowych. Może zlecić zatrzymanie podejrzanego, przeszukanie domu lub biura czy domagać się wydania podejrzanego przebywającego poza Holandią. Po zebraniu dowodów FIOD kieruje sprawy do sądu.

Częścią FIOD jest TCI, czyli Zespół ds. Wywiadu Kryminalnego (Team Criminele Inlichtingen), zajmujący się finansowymi aspektami przestępczości zorganizowanej. Chodzi tutaj np. o zwalczanie procederu prania brudnych pieniędzy czy walkę z oszustwami podatkowymi na szeroką skalę.

Wszystkie przydatne skróty: TUTAJ.

18.02.2021 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(łk)