23-latek aresztowany w związku z praniem brudnych pieniędzy

Archiwum '20

23-letni mężczyzna został aresztowany pod zarzutem prania brudnych pieniędzy powiązanego z handlem luksusowymi zegarkami.

Inspektorat ds. przestępstw finansowych (FIOD) poinformował, że mężczyzna wydał ponad milion euro w gotówce na zegarki kupowane od roku 2018. 23-latek został aresztowany w miniony poniedziałek. Oskarżono go m.in. o pranie brudnych pieniędzy. W związku ze sprawą, przeszukano dom w Amsterdamie oraz pokój hotelowy w Hadze. Skonfiskowano dokumenty oraz nośniki pamięci.

Śledczy z FIOD przekazali, że mężczyzna zwrócił na siebie uwagę, kiedy za zegarki płacił „pieniędzmi z podejrzanych źródeł”. Zgodnie z holenderskim prawem, płatności gotówkowe na kwoty powyżej 10 tys. euro powinny być zgłaszane.

Trwa śledztwo w tej sprawie.


19.08.2020 Niedziela.NL

(kk)