Holandia: 55-latek z Abcoude aresztowany pod zarzutem prania brudnych pieniędzy

Archiwum '20

55-letni mężczyzna z Abcoude (prowincja Utrecht) został aresztowany w miniony wtorek, w związku z podejrzeniami o udział w praniu brudnych pieniędzy.

Mężczyzna jest podejrzany o pranie milionów euro w okresie, kiedy jako „nielegalny bankier” świadczył usługi przestępcom – w środę poinformowała jednostka śledcza FIOD przynależąca do urzędu podatkowego.

Dochodzenie zostało rozpoczęte po tym, jak władze otrzymały informacje dotyczące mężczyzny, który był zamieszany w zbieranie i transportowanie dużych sum pieniężnych zarobionych na skutek aktywności kryminalnych.

Władze przeszukały dom 55-latka. Skonfiskowano dokumenty, trzy samochody oraz biżuterię.

04.03.2020 Niedziela.NL

(kk)