3 aresztowania w związku ze śledztwem w sprawie nielegalnych taksówek na lotnisku Schiphol

Holandia

W ramach śledztwa dotyczącego oszustw podatkowych, prania pieniędzy i nieuczciwej konkurencji w zakresie transportu taksówkowego na lotnisku Schiphol, aresztowano trzech podejrzanych - ogłosił w poniedziałek, 9 października, inspektorat ds. przestępstw finansowych FIOD.

Dochodzenie było wspólnym wysiłkiem FIOD, policji w Amsterdamie, jednostki Koninklijke Marechaussee i Służby Dochodzeniowej Inspektoratu ds. Środowiska Człowieka i Transportu (ILT).

Przeszukania przeprowadzono w pięciu rezydencjach i czterech siedzibach firm w Amsterdamie. Podejrzani, trzej mężczyźni w wieku 29, 31 i 33 lat z Amsterdamu i Assendelft, są obecnie przesłuchiwani. „Dochodzenie nie wyklucza dalszych aresztowań i konfiskat taksówek” – stwierdził FIOD.

Dochodzenie wszczęto po zaobserwowaniu „uderzającej liczby nieprawidłowości” wśród indywidualnych taksówkarzy, z których wszyscy pracowali dla tej samej firmy i mieli pojazdy zarejestrowane w wypożyczalniach. Po zgłoszeniu przez banki nietypowych transakcji związanych ze spółką dochodzenie FIOD wykazało, że znaczna część obrotów była przelewana na rachunki prywatne i firmowe, wysyłana na rachunki zagraniczne lub wypłacana w formie gotówki, a wszystko to bez wyraźnego uzasadnienia biznesowego.

Dochodzenie wykazało, że zaangażowane przedsiębiorstwa prawdopodobnie złożyły fałszywe zeznania dotyczące podatku od sprzedaży, unikając uiszczenia podatku od sprzedaży o wartości ponad miliona euro. Pieniądze następnie zostały wyprane.

Prawdopodobnie znaczna część zarobków wypłacanych kierowcom była ukrywana przed organami podatkowymi. Ponadto istnieje podejrzenie fałszerstwa wniosku o 290 tys. euro w sprawie wsparcia na czas pandemii. Pełny zakres oszustwa jest nadal ustalany.

10.10.2023 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(kk)