Holandia: Kara dla banku? Nie walczą z praniem brudnych pieniędzy

Holandia

Holenderski bank centralny DNB grozi grupie bankowej De Volksbank grzywną za brak wystarczających działań w zwalczaniu procederu prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Banki są zobowiązane, by aktywnie przeciwdziałać przypadkom prania brudnych pieniędzy i finansowania akcji o charakterze terrorystycznym. Jeśli nie robią tego w zadowalającym stopniu, to DNB może nałożyć na nie grzywnę - i to całkiem sporą.

W przeszłości DNB karał już z tego powodu między innymi wielkie holenderskie banki, takie jak ING czy ABN AMRO. Oba te banki porozumiały się ostatecznie z prokuraturą, ale w ramach ugody musiały zapłacić setki miliony euro kary - przypomniał portal nu.nl. Także na Rabobank nałożono kilka lat temu grzywnę, choć dużo mniejszą (pół miliona euro).

Teraz kara grozi również grupie De Volksbank. Należy do niej kilka mniejszych banków, takich jak ASN Bank, RegioBank czy SNS. Co ciekawe, grupa ta już od dekady należy do holenderskiego skarbu państwa.

DNB dał grupie De Volksbank czas do końca marca przyszłego roku. Jeśli do tego czasu procedury w bankach tej grupy nie będą spełniać standardów DNB, to bank centralny nałoży grzywnę. Nie poinformowano na razie, ile może ona wynieść.

15.08.2023 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(łk)