Holandia: Sprawy dotyczące prania brudnych pieniędzy rzadko trafiają do sądu

Archiwum '20

Bardzo mały odsetek spraw dotyczących prania brudnych pieniędzy trafia do sądu, ponieważ personel nie ma odpowiedniej wiedzy informatycznej.

Około 155 tys. spraw dotyczących możliwych oszustw, zostało w zeszłym roku zgłoszonych do wydziału śledczego urzędu podatkowego FIU, z czego 39 tys. z nich przejęła prokuratura oraz jednostka FIOD zajmująca się oszustwami finansowymi. Pomimo tego, niewielka liczba z tych spraw trafiła do sądu, ponieważ zgłoszenia nie były wystarczająco dokładne, aby występowała postawa do oskarżenia.

„Czasami wydaje się, że cały system zgłaszania nie jest wart zachodu” - w rozmowie z Trouw, przekazała ekspert od prania brudnych pieniędzy, Brigitte Unger. Zgłoszenia FIU są poddawane długotrwałemu dochodzeniu, które wcale nie musi się zakończyć w sądzie. Choć organy odpowiedzialne za oszustwa finansowe zatrudniają coraz więcej personelu, to głównym problemem jest niski poziom umiejętności informatycznych, które pozwoliłyby na skuteczniejsze wykrycie podejrzanych transakcji oraz wzorców zachowań podejrzanych.

Aby sytuacja uległa zmianie, konieczne są podwyżki pensji dla osób z sektora IT – większość z nich może obecnie zarobić znacznie więcej w zagranicznych korporacjach.

Unger podkreśliła, że dane podejrzanych pozostaną w systemie, więc jeśli pojawi się więcej wykwalifikowanych ekspertów, możliwy będzie powrót do starszych spraw.

28.07.2020 Niedziela.NL

(kk)