Holandia: W zeszłym roku odnotowano w Holandii podejrzane transakcje na kwotę 9,5 mld euro

Archiwum '19

W zeszłym roku padł rekord, jeśli chodzi o podejrzane transakcje na terenie Holandii - zarówno jeśli chodzi o ich ilość, jak i o sumę, na którą opiewały.

Łącznie odnotowano 57,950 podejrzanych transakcji na sumę 9,5 mld euro – wynika z danych ujawnionych przez jednostkę rządową FIU-Nederland.

Organ otrzymał również 750 tys. zgłoszeń dotyczących podejrzanych operacji. Ta wysoka liczba może być związana z wprowadzoną poprawką do ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która zobowiązała do zgłaszania wszystkich transakcji wychodzących i pochodzących z krajów wysokiego ryzyka. Bez tych zgłoszeń liczba nietypowych transakcji wynosi 394,743 – wciąż więcej niż w 2017 roku, ale różnica nie jest już tak szokująca.

W zeszłym roku jednostka FIU przekazała 8,514 akt w sprawach podejrzanych transakcji finansowych do rąk służb bezpieczeństwa.

FIU utworzono w 1994 roku. Działa w ramach międzynarodowego partnerstwa do zwalczania tego rodzaju przestępczości.

26.07.2019 Niedziela.NL

(kk)