Holandia: Zakaz płatności gotówkowych powyżej 3 tys. euro

Archiwum '19

Holenderski rząd zamierza walczyć z praniem brudnych pieniędzy. W tym celu minister finansów Wopke Hoekstra i minister sprawiedliwości Ferdinand Grapperhaus przygotowali szereg propozycji, które mają w tym pomóc. Wśród pomysłów są regulacje dotyczące kryptowalut, stopniowe wycofywanie banknotów o nominale 500 euro oraz zakaz płatności gotówkowych powyżej 3 tys. euro.

Rząd zamierza także zwiększyć kompetencje organu nadzorującego pranie pieniędzy FIU Nederland i innych organów śledczych, aby mogły one badać więcej podejrzanych transakcji. Banki będą zachęcane do udostępniania informacji o podejrzanych klientach.

Holandia będzie także współpracować z europejskim organem regulacyjnym ds. prania pieniędzy, by lepiej koordynować walkę z przestępczością na szczeblu międzynarodowym. Rząd zbada również „czarną listę”, na której banki mogą rejestrować podejrzanych klientów.

Co roku w Holandii trafia do obrotu około 16 miliardów euro pozyskanych w nielegalny sposób. Dotyczy to głównie wpływów z przestępstw narkotykowych i oszustw. Ponad połowa tych pieniędzy pozyskiwana jest z przestępstw dokonywanych zagranicą.

01.07.2019 Niedziela.NL

(mś)