Holandia: Amsterdam walczy z praniem pieniędzy w branży hotelarsko-gastronomicznej

Archiwum '18

W związku z narastającym problemem prania brudnych pieniędzy przez branżę hotelarsko-gastronomiczną w Amsterdamie, sąd orzekł, że można zmienić tzw. ciężar dowodu. Oznacza to, że władze miasta będą miały możliwość zwrócić się do właścicieli lokali, by to oni udowodnili, że pieniądze, którymi operują, pochodzą z legalnych źródeł.

Dotychczas ciężar dowodu spoczywał na gminie i to ona musiała udowodnić, że dana restauracja czy pub pozyskuje pieniądze z przestępczości. Dopiero wtedy zezwolenie na prowadzenie lokalu mogło zostać odebrane.

Teraz gmina będzie mogła domagać się dowodów na legalne pozyskiwanie pieniędzy od działających już lokali, natomiast przedsiębiorcy, którzy zamierzają otworzyć nową restaurację czy pub, jeszcze przed uzyskaniem pozwolenia będą musieli wykazać, że pieniądze na inwestycje są czyste.

11.11.2018 MŚ Niedziela.NL