Holandia: Internetowy bank ukarany wysoką grzywną

Holandia

Holenderski Bank Centralny (DNB) nałożył karę w wysokości 2,6 mln euro na internetowy bank Bunq za brak wdrożenia odpowiednich środków kontroli przeciwdziałających praniu brudnych pieniędzy.

DNB poinformował, że grzywna została nałożona „z powodu poważnych niedociągnięć w kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy Bunq w okresie objętym dochodzeniem, od stycznia 2021 roku do maja 2022 roku”.

W tym czasie czterech klientów banku wykonało podejrzane przelewy, a Bunq nie zgłosił tego do jednostki wywiadu finansowego. Banki w Holandii mają obowiązek zgłaszać agencji śledczej każdą podejrzaną działalność, na jaką natrafią. Bunq planuje zaskarżyć grzywnę do sądu.

Bank toczył poważne spory z DNB w sprawie przepisów dotyczących prania pieniędzy. W 2021 roku Bunq otrzymał grzywny w łącznej wysokości 875 tys. euro za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących finansowania terroryzmu, ale po odwołaniu się banku kwota ta została zmniejszona do 130 tys. euro.

W ostatnich latach kary nałożono również na banki ING i ABN Amro.

31.08.2025 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(kk)