Troje Holendrów aresztowanych za wielomilionowe oszustwa

Holandia

Wydział śledczy urzędu skarbowego FIOD aresztował trzech obywateli Holandii pod zarzutem wielomilionowego oszustwa inwestycyjnego.

Trzy osoby, w tym dwóch mężczyzn w wieku 31 i 39 lat oraz 37-letnia kobieta, zostali oskarżeni o defraudację i pranie brudnych pieniędzy. Kobieta jest także podejrzana o świadczenie usług inwestycyjnych bez licencji oraz o fałszerstwa.

37-latka, która obiecała potencjalnym inwestorom zwrot z inwestycji na poziomie 10–12% miesięcznie, zdołała w ciągu dwóch lat zgromadzić około 56 milionów euro, z czego „znaczną część” przeznaczyła na dobra luksusowe.

FIOD zajął m.in. domy, konta bankowe, konie wyścigowe, biżuterię, złoto i inne przedmioty. Wielu inwestorów zgłosiło możliwe oszustwo popełnione przez trio organowi nadzorującemu rynki finansowe AFM w związku z inwestycjami w spółki o nazwie Best Choice, Airfeet BV i Xerof BV.

24.08.2023 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(kk)