Holenderscy przestępcy coraz częściej dopuszczają się prania brudnych pieniędzy w Afryce

Holandia

Holenderscy przestępcy coraz częściej decydują się na pranie brudnych pieniędzy w krajach afrykańskich, w tym m.in. w Ugandzie i Kenii. Nierzadko kupują za gotówkę złoto i diamenty, a następnie sprowadzają do Europy surowce i wystawiają je na sprzedaż.

„Afryka jest bogata w kosztowne surowce. To sprawia, że jest to atrakcyjny kontynent dla osób, które uczestniczą w praniu pieniędzy pochodzących z działalności przestępczej” - poinformował dyrektor departamentu śledczego urzędu podatkowego FIOD, Bert Langerak.

„Następnie złoto oraz diamenty sprzedawane są na całym świecie, zaś dochody ze sprzedaży są wykorzystywane np. do zakupu hotelu w Amsterdamie. Coraz częściej widzimy, że dochodzi do prania brudnych pieniędzy poprzez zakup dóbr” - dodał Langerak. Do tego celu kupowane są także samochody, maszyny rolnicze oraz inny sprzęt.

Innym popularnym celem są przedsiębiorstwa rolnicze w Afryce. „Przestępcy odwiedzają lokalnych rolników z torbą pełną pieniędzy i kupują ziemniaki w imieniu rzekomego zagranicznego kupca. Następnie ziemniaki są eksportowane i sprzedawane w różnych krajach. Dochodzi do wymieszania pieniędzy zarobionych w legalny sposób z tymi pochodzącymi z działalności przestępczej. W takich przypadkach trudno jest ustalić, czy transakcja jest legalna czy nie” - tłumaczy Langerak.

13.01.2021 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(kk)