Holandia: Rabobank ukarany za dopuszczenie do ryzyka prania brudnych pieniędzy

Archiwum '19

Holenderski bank centralny DNB ukarał Rabobank w ubiegłym roku za dopuszczenie do ryzyka prania pieniędzy. Bank potwierdził informację o karze pieniężnej. Do kwietnia 2020 r. Rabobank ma obowiązek sprawdzić wszystkich 40 tysięcy klientów pod kątem oznak przestępstw finansowych.

Na początku tego roku ogłoszono, że Rabobank został ukarany grzywną w wysokości ponad 1 miliona euro, ponieważ system, w którym bank sprawdza swoich klientów pod kątem prania pieniędzy, nie był wystarczająco rygorystyczny do 2016 r. włącznie. W rezultacie bank nie posiadał ważnych informacji o swoich klientach.

Obecnie system kontroli działa jak należy, a kara pieniężna wynika z tego, że nie wszystkie dane na temat klientów zostały przeanalizowane przez nowy system.

Szukając przypadków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu Rabobank dzieli klientów na trzy profile ryzyka. Przy najniższym profilu ryzyka klienci są sprawdzani raz na trzy lata, natomiast w profilach o wyższym ryzyku badania odbywają się częściej. Kara nałożona na Rabobank dotyczy grupy klientów o najniższym profilu ryzyka. Zostali oni sprawdzeni przy użyciu starego systemu kontroli, co oznacza, że ​​bank nie jest w stanie udowodnić, czy ci klienci powinni byli znaleźć się w grupie o najniższym ryzyku popełnienia przestępstwa.

22.11.2019 Niedziela.NL

(mś)