Holenderskie banki chcą wspólnie przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy

Archiwum '19

Pięć holenderskich banków chce połączyć siły i stworzyć wspólną organizację zajmującą się praniem brudnych pieniędzy. Z obliczeń wynika, że każdego roku w Holandii krąży około 16 miliardów euro pochodzących z przestępstw, głównie związanych z handlem narkotykami.

Banki biorące udział w inicjatywie to ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank i Volksbank. Organizacja to sprawdzania transakcji bankowych jest odpowiedzią na zapowiedź ministra finansów Wopke Hoekstra i ministra sprawiedliwości i bezpieczeństwa Ferdinanda Grapperhausa o ostrzejszym podejściu do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy.

Uznano, że przeglądając transakcje wszystkich banków, łatwiej będzie zidentyfikować te podejrzane. Coś, co nie wydaje się podejrzane w jednym banku, może wydawać się podejrzane w połączeniu z transakcjami w innych bankach.

Stworzenie jednej organizacji do sprawdzania transakcji może wymagać zmiany przepisów, ale banki sądzą, że ​​ministrowie będą skłonni to zrobić. Może okazać się, że będzie potrzebne oddzielne zezwolenie na przetwarzanie danych klientów przez organizację inną niż ich własny bank.

Niedawno parlamentarzysta VVD Roald van der Linde wezwał banki do sprawdzenia przepływów pieniędzy radnych miejskich pod kątem oznak prania pieniędzy lub powiązań ze światem przestępczym.

13.09.2019 Niedziela.NL

(mś)