Holandia: Trzy osoby aresztowane w związku ze zdefraudowaniem 1,2 mld dolarów

Archiwum '19

Trzech byłych pracowników firmy działającej w gminie West-Betuwe zostało aresztowanych w związku z zarzutami o pranie brudnych pieniędzy. Sprawa dotyczy kwoty 1,2 mld dolarów.

W miniony piątek holenderska prokuratura poinformowała, że aresztowane osoby są podejrzane o wykorzystywanie firmowych pieniędzy do prania brudnych pieniędzy w powiązaniu z działalnością hinduskiego przedsiębiorstwa zaangażowanego w budowę gazociągu.

Jak wynika z opublikowanego komunikatu prasowego, holenderska firma działała na szczeblu międzynarodowym, kupując różne materiały oraz usługi. Krajowa prokuratura podejrzewa, że dochodziło do duplikowania faktur, a w rezultacie do podwajania rzeczywistych kosztów i gromadzenia zysków za pośrednictwem holenderskiej firmy, która ponadto posiadała fałszywe umowy ubezpieczeniowe.

W miniony piątek mężczyźni po raz pierwszy pojawili się przed sądem w Rotterdamie.

07.04.2019 KK Niedziela.NL