Holandia: Milion euro kary dla Rabobanku za słabe kontrole dotyczące prania pieniędzy

Archiwum '19

Holenderski bank centralny DNB ukarał Rabobank kwotą ponad 1 miliona euro za to, że nie porządkował właściwie dokumentów dotyczących klientów. W rezultacie bank nie był w stanie sprawdzić, czy dochodzi do prania pieniędzy. Kara została wydana we wrześniu zeszłego roku i dotyczy naruszeń do 2016 roku.

Według danych DNB w plikach klientów Rabobanku brakowało ważnych informacji. Na przykład bank nie zawsze wiedział, jak dokładnie wyglądała struktura własnościowa klienta korporacyjnego. Nie wiedząc, kto jest realnym właścicielem firmy, bank poniósł ryzyko niezamierzonego ułatwienia prania pieniędzy lub innych nielegalnych działań.

Rabobank potwierdził informacje dotyczące nałożonej grzywny, ale zaznaczył, że kara jest nieporównywalna do 775 milionów euro, jakie ING musiało zapłacić w zeszłym roku za podobne przewinienia. Rzecznik banku dodał także, że wszystkie problemy zostały już rozwiązane.

16.02.2019 MŚ Niedziela.NL