50 Holendrów oskarżonych o pranie brudnych pieniędzy

Archiwum '16

Prawie 200 osób, w tym 50 Holendrów, zostało w ubiegłym tygodniu aresztowanych w wyniku europejskiego śledztwa dotyczącego prania brudnych pieniędzy. We wspólnym śledztwie poprowadzonym przez holenderskie służby, wzięli udział funkcjonariusze z Belgii, Danii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Portugalii oraz Hiszpanii.

Cała akcja wspieranych była nie tylko przez poszczególne państwa, których obywatele byli zamieszani w masowe przestępstwo, ale także przez Europol i Eurojust.

Zdaniem śledczych, to pierwsze wspólne działanie europejskich państw zakrojone na tak szeroką skalę. Śledztwo miało na celu wytropienie osób, które udostępniały przestępcom swoje konta bankowe w celu prania brudnych pieniędzy.

Dzięki takiemu systemowi, przestępcy ukrywali nielegalnie zarobione pieniądze poza radarem policji. Na rachunkach podejrzanych, zgromadzono w sumie 7,5 milionów euro. Każda z osób miała na swoim koncie około 800 tysięcy.

02.03.2016 MŚ Niedziela.NL